原標題:國投中魯:國投中魯發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）的修訂說明公告

證券代碼：600962 證券簡稱：國投中魯 公告編號：2026-006

國投中魯果汁股份有限公司

(資料圖)

發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告

書（草案）的修訂說明公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱公司）擬通過發行股份向國家開發投資集團有限公司、寧波市新世達壹號管理咨詢合伙企業（有限合伙）、國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司、廣州產投建廣股權投資合伙企業（有限合伙）、廣州灣區智能傳感器產業集團有限公司、科改策源（重慶）私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）、國華軍民融合產業發展基金（有限合伙）購買其合計持有的中國電子工程設計院股份有限公司100%股份，并向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金（以下簡稱本次交易）。

公司目前已完成以2025年11月30日為審計基準日的加期文件更新補充工作，對《國投中魯果汁股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》（以下簡稱重組報告書）進行了相應的修訂、補充和完善。

重組報告書主要修訂情況如下（如無特別說明，本公告中的簡稱或釋義均與重組報告書中“釋義”所定義的詞語或簡稱具有相同的含義）：

章節修訂情況釋義更新部分釋義重大事項提示更新涉及的財務數據、本次交易已履行的程序等重大風險提示更新風險中所列示財務數據等第一節本次交易概況更新本次交易對上市公司主要財務指標的影響、本次交易的決策過程和批準情況、相關財務數據等第二節上市公司基本情況更新上市公司的主要財務數據及財務指標等第三節交易對方基本情況更新交易對方下屬企業情況等第四節標的資產基本情況更新標的公司財務數據、法律事項、業務事項等第五節本次交易發行股份情況更新本次交易對上市公司主要財務指標的影響等第八節本次交易的合規性分析更新合規分析中所列示的財務數據等第九節管理層討論與分析更新上市公司、標的公司最近一期財務數據、財務指標和相關分析等第十節財務會計信息更新最近一期的標的公司財務信息、上市公司備考財務信息第十一節同業競爭和關聯交易更新同業競爭情況、關聯交易情況等第十二節風險因素更新風險中所列示財務數據等第十三節其他重要事項更新本次交易對上市公司主要財務指標的影響等第十四節本次交易的結論性意見更新獨立董事對本次交易的意見等特此公告。

國投中魯果汁股份有限公司董事會

2026年1月30日

關鍵詞： 商業頻道 快訊